Titular de Seprelad refiere sobre Reportes de Operaciones Sospechosas
La titular de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó como la institución actúa ante los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
La titular de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó como la institución actúa ante los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
El ROS es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados reportan cualquier hecho u operación.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS se refieren a operaciones, hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente.
El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley.
Foto: María Epifanía González / Seprelad