Tributación detectó sospechas de lavado de dinero y evasión impositiva en varias empresas del sector inmobiliario. La institución ordenó la fiscalización, que espera culminar antes de la transición.

El Departamento de Inteligencia Tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) detectó señales de posible lavado de dinero y evasión fiscal en una decena de empresas del sector inmobiliairo.

La Administración Impositiva ordenó la fiscalización a estas firmas.

Según información obtenida por Última Hora, constata que los investigadores hallaron sospechas de defraudación en el impuesto a la renta empresarial (IRE) y el impuesto a la renta personal (IRP). El primero se abona por las ganancias empresariales, mientras que el segundo por las ganancias obtenidas por accionistas, directivos y/o vendedores.

Respecto al lavado de dinero, existen sospechas sobre el origen del dinero con el que se capitalizó a las empresas investigadas, tanto para la adquisición de terrenos, casas o departamentos; así como para las construcciones y refacciones de viviendas particulares, edificios o condominios, entre otros.

La SET busca culminar la fiscalización entre fines de julio e inicios de agosto.

Tributación busca determinar específicamente el monto no abonado en concepto de impuestos para aplicación de las sanciones antes de la transición de gobierno.

Fuente: Última Hora.