Autoridades brasileñas realizaron allanamientos y detenciones para desmantelar una gavilla dedicada al contrabando de cigarrillos de origen paraguayo y al lavado de dinero. La organización delictiva movió G. 12 mil millones solo en un año.

La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil ("Receita Federal") iniciaron este martes la primera fase de la "Operación Retribución" para desmontar una organización delictiva dedicada al contrabando de cigarrillos paraguayos, evasión fiscal y lavado de dinero.

El operativo se realizó en la ciudad de Ivaipora, estado de Paraná, y se dio cumplimiento a órdenes de detención de varias personas. Además, se efectuaron allanamientos, secuestro de bienes y bloqueo de valores de las cuentas bancarias de las personas investigadas.

URGENTE 🚨 Federales despliegan operativo para capturar a los patrones del contrabando de cigarrillos

🔸 Mediante el "Operativo Retribución", agentes brasileños desbaratan una gavilla dedicada al contrabando de cigarrillos paraguayos, evasión fiscal y lavado.#AM1080 📻 pic.twitter.com/6E13EdyHbl

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 14, 2023

Las investigaciones señalan que los sospechosos distribuían los cigarrillos a los comercios ubicados en los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y San Pablo.

Luego, el dinero era blanqueado mediante un establecimiento comercial que utilizaban como fachada, así como simulaciones de transacciones con el uso de cuentas "laranjas", término utilizado para referir a personas cuyos nombres se utilizan para dar apariencia de legalidad de las operaciones.

La organización solo en 2021 movió más de R$ 8,7 millones (G. 12 mil millones).

Las identidades de las personas detenidas no fueron reveladas. Las autoridades constataron que una de ellas ya había sido condenado por contrabando de cigarrillos.