Marcio Battilana, abogado especialista en el sistema penal de los Estados Unidos, analizó la ratificación de la sanción impuesta a Tabacalera del Este SA (Tabesa) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC).

La OFAC actualizó la sanción contra Tabesa por seguir realizando pagos al expresidente Horacio Cartes, quien fue designado como significativamente corrupto.

Battilana mencionó que la empresa afectada había manifestado en un comunicado que ya existía un litigio sobre la primera sanción impuesta. “Lo que está diciendo es que hubo alguna especie de litigio ya sobre la primera sanción que se le puso, donde se decía, donde ellos explican que correctamente el motivo originario de la sanción fue de que el señor Cartes, que ya estaba sancionado por otros motivos, era accionista mayoritario de la empresa”, explicó.

El abogado detalló que, según la empresa, se tomaron medidas para que Cartes dejara de ser accionista y que esto se comunicó a la OFAC. “Lo que ocurrió ayer fue que la OFAC respondió diciendo, ok, acepto que ella no es accionista, pero según lo que vos mismo me estás diciendo, aún le estás diciendo, me refiero a la empresa afectada, vos seguís financiándole a una persona que está en la lista sancionada”, añadió.

Battilana subrayó que la causa de la sanción cambió de ser por la participación accionaria de Cartes a ser por el apoyo financiero continuo. “Cambió la causa del justificativo, entre comillas, de la sanción de lo que cambió ayer, para poder mantener a la empresa en la lista sancionada”, afirmó.

Según Battilana, la sanción en sí misma consiste en estar en la lista, lo que implica que nadie puede brindar ningún tipo de servicio financiero en dólares a la empresa en ninguna parte del mundo, ya que se arriesgarían a entrar también en la lista.

El abogado explicó que la interpretación de la OFAC sobre el soporte financiero es clave en esta sanción. “La explicación que da la empresa, más lo que sale en los comunicados y en la propia sanción, ahora tenemos información veraz, porque vos mismo me estás diciendo, de que continúan brindando algún tipo de soporte financiero”, comentó.

Según explicó, la ley de la OFAC es bastante extensa y contempla variables como pagos a cuota o a plazo.