BNF presentó informe a Seprelad pero no hubo respuestas

11 mayo, 2018

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Carlos Pereira, presidente del Banco Nacional de Fomento, explicó que la cuenta bancaria de Darío Meser se habilitó en el 2011 y que en la nueva administración, entre los monitoreos diarios se constató una irregularidad en dichas operaciones y se informó detalladamente a Seprelad.

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Mencionó que la sospecha surgió en el momento que las inversiones no correspondían a la operación asignada, dando como ejemplo que una de ellas figuraba para la compra de ganados pero terminó en la compra de bonos en Estados Unidos.

Sobre la procedencia del dinero a la banca estatal, indicó que el monto fue de 38 millones de dólares y provino de un Banco de Luxemburgo que pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), institución intergubernamental creada en 1989 para promulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales.

El movimiento sospechoso que detectó los auditores del BNF, asciende los 10 millones de dólares y fueron operados por las empresas Matrix Realty SA y Chai SA.