El embajador de Estados Unidos informó nuevas sanciones a Tabesa por supuestamente apoyar financieramente a Cartes. El diplomático explicó que la tabacalera celebró un contrato de compraventa con el expresidente para realizarle pagos pese a la sanción que pesa en contra del político.

Marc Ostfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay, explicó este martes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó sus sanciones a la empresa Tabacaleras del Esta S.A. porque esta ha realizado y planea seguir realizando pagos millonarios en dólares al expresidente Horacio Cartes.

Señaló que los pagos se concretaron en el marco de un contrato de compraventa. En un comunicado de la embajada se explica que se trata de un acuerdo para adquirir las acciones de Cartes en la empresa y por el cual el exmandatario dejó de ser propietario de la tabacalera.

El embajador remarcó que la OFAC actualizó su sanción a la empresa por brindar apoyo financiero a una persona designada “significativamente corrupta”.

“Como ya saben, después de que Cartes fuera designado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, el 31 de marzo de 2023 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad en la que Cartes posee directa o indirectamente una participación del 50 % o más, lo cual resultó también en sanciones para Tabesa”.

“Posteriormente, Tabesa presentó documentos a la Ofac que afirmaban que Tabesa había celebrado un contrato de compra venta con Cartes para adquirir sus acciones en la empresa”.

“Dado que en virtud de este contrato de compra venta, Tabesa ha realizado y planea seguir realizando pagos por valor de millones de dólares a Cartes, la Ofac hoy actualiza la sanción contra Tabesa, ya no como entidad en la que Cartes posee una participación, sino por brindar apoyo financiero a una persona sancionada como significativamente corrupta”.

Ostfield aseguró que las acciones de la OFAC son resultado de un “exhaustivo proceso de análisis legal”.

“Estados Unidos seguirá utilizando la gama de herramientas relevantes para combatir la corrupción, incluidas las restricciones de Visa, las designaciones, sanciones financieras y la extradición”.

Implicancias

A la consulta de qué implica la actualización de la sanción, Marc Ostfield manifestó:

“La acción de hoy es importante no porque imponga una nueva restricción a Tabesa, sino porque refuerza las sanciones existentes de los Estados Unidos sobre el expresidente Cartes y limita su capacidad de acceso a los beneficios de la corrupción”.

Por otra parte, el comunicado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay señala que todos los bienes y participaciones en bienes de la “persona designada” que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses permanecen bloqueados y deben ser comunicados a la OFAC.

Además, se menciona que todas las entidades que pertenezcan directa o indirectamente a una o más personas bloqueadas también permanecen bloqueadas.

Asimismo, indica que las instituciones financieras y otras personas que realicen transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva.

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas”, continúa el texto.