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¿Qué documentos deben pedir las casas al cambiar dólares?

15 enero, 2021

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Todo ciudadano debe justificar el origen de su dinero a partir de 1.000 dólares.

Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), habló de la resolución 248, que obliga a todo ciudadano común a justificar el origen de su dinero a partir de 1.000 dólares, al realizar operaciones en una casa de cambios.

Manifestó que la institución no requiere documentos en el caso de clientes de bajo riesgo, solamente información sobre ellos.

“Si es menor a tres salarios mínimos, no se debe pedir nada, pasando esa suma, se debe declarar el origen”, explicó.

“Si la persona es pariente de algún político, pasa a un mayor control”, agregó Marcet.

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