Casas de cambio están siendo investigadas, asegura titular de Seprelad

14 septiembre, 2020
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Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), refiere sobre la desmantelada red criminal internacional que se dedicaba a blanquear dinero, producto del narcotráfico en la frontera, conocida como el clan Morínigo García.

Durante el operativo se realizaron once allanamientos en suntuosas viviendas, locales comerciales y casas de cambios que utilizaban facturas con las que simulaban actividades comerciales lícitas para el lavado de dinero.

Arregui sostiene que en este caso funcionaron las alertas y que hay otras tantas casas de cambio que están bajo investigación.