El exfiscal Juan Carlos Duarte comentó sobre la investigación fiscal a Kassen Mohamad Hijazi desde el año 2004, por un esquema de megaevasión y presunto lavado de dinero.
Declaraciones
“Esta investigación se hizo con Estados Unidos. Los fiscales de allá detectaron que él enviaba dinero de aquí a Bancos de New York y de allí ese dinero pasaba al medio oriente”
“Cuando hicimos el allanamiento, en una piecita encontramos tres millones de dólares”
“Él aquí recepcionaba el dinero de los árabes y enviaba a través de las casas de cambios a los Bancos de Estados Unidos para luego enviar a otras cuentas para supuestas compras de productos chinos”
“En la investigación encontramos evasión, lavado de dinero y asociación criminal”
“Había elementos para condenarlo, también a su hermano y al paraguayo que también estaba imputado”
“En el juicio determinaron que los elementos presentados no eran suficientes para sostener una condena. Esto fue un trabajo que se hizo a pulmón y para mí fue un buen trabajo y se envió a los EEUU”
“En el 2007 salimos de la causa, yo para dedicarme a la profesión, Velázquez salió por el tema de su candidatura”
“Se conformó un equipo grande de fiscales porque era un trabajo muy grande, hasta incluso tuvimos que allanar la Mezquita”
